ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank davasını düşürmek için mahkemeye resmi başvuruyu yaptı

Halkbank ve ABD federal hükümeti mart ayında, 10 yıldır devam eden ceza davasını sona erdirmek üzere anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma, NATO müttefikleri Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde süregelen bir gerginliği gidermeyi vaat ediyordu. Halkbank, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardım etmekle suçlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davayı hukuka aykırı ve "çirkin" olarak nitelendirmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank davasını düşürmek için son aşamaya geçti ve dün mahkemeye resmi başvuruyu yaptı.

90 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALMIŞTI

Mart ayındaki anlaşmaya göre, Halkbank'ın İran'a fayda sağlayan işlemlere girmesini yasaklıyor ve Halkbank'ın yaptırımlara ve kara para aklama karşıtı düzenlemelere uyumunu gözden geçirmek üzere bir denetçi atanmasını şart koşuyordu. Anlaşmada herhangi bir para alışverişi olmadı ve banka suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu kabul etmedi. Halkbank davada suçsuz olduğunu savundu. Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Manhattan merkezli ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, Halkbank'ın şartlara uyduğunu göstermesi için davayı 90 günlüğüne askıya almıştı. Halkbank, uyumluluk politikalarını gözden geçirmek üzere Ernst & Young'ı görevlendirmişti.

ABD ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUYU YAPTI

Şirketin raporunu verdiği ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Manhattan ABD Başsavcılığı, 90 günlük sürenin sona ermesinin ardından dün mahkemeye sunduğu dilekçede, incelemenin Halkbank tarafından herhangi bir uyumsuzluk alanı tespit etmediğini belirterek, Berman'dan davanın düşürülmesi yönündeki taleplerini onaylamasını istedi.

TAMAMIYLA SONA ERECEK

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceğini bildirdi.

Halkbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."

patronlardunyasi.com