PD DIŞ HABERLER SERVİSİ
ABD Hazine Bakanlığı 5 Kasım’da uluslararası dolandırıcılık şebekelerine yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı.
Kararın merkezinde, ABD makamlarının siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticaretiyle ilişkilendirdiği Prince Group adlı yapı bulunuyordu.
Yaptırım listesine alınan isimlerden biri ise Çin’in Fujian bölgesinde doğan 39 yaşındaki Qiu Yong’du.
Ancak ABD’nin resmî kaydında Türkiye’yi ilgilendiren dikkat çekici bir ayrıntı vardı.
Qiu Yong’un Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunuyordu.
ABD’NİN RESMÎ KAYDINDA TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) 5 Kasım tarihli kaydında Qiu Yong’un Kamboçya, Saint Lucia ve Türkiye vatandaşlıkları listelendi.
OFAC, Türkiye pasaportunun numarasını da yaptırım kaydına işledi.
ABD makamları Qiu’yu, Prince Group’un faaliyetlerine maddi veya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığı’na göre Qiu, Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong’daki şirketler aracılığıyla finansman, kredi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler ağını kontrol ediyordu.
HONG KONG BORSASI’NDA 239 MİLYON HİSSELİK İZ
Patronlar Dünyası’nın incelediği ikinci belge, Hong Kong Borsası’nda 2086 koduyla işlem gören Leadway Technology Investment Group’a ait.
Şirketin 23 Eylül 2026 tarihli ara dönem raporunda Qiu Yong’un adı, Premium Financial Limited ve Sun Speed Holdings Limited ile birlikte geçiyor.
Rapora göre üç isim, 238 milyon 889 bin 669 hisse üzerinde teminat menfaati sahibi olarak kayıtlı.
Bu hisseler, Leadway’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 74,75’ine karşılık geliyor.
Ancak hisselerin sahibi Qiu Yong değil.
Hisseler, Leadway Development Limited adlı ana hissedara ait.
Qiu’nun kontrolündeki Premium Financial lehine 27 Ağustos 2019’da yapılan sözleşmeyle bu hisseler kredi teminatı olarak gösterilmiş.
YEDİ YILLIK SÖZLEŞME
Belgeler, söz konusu teminat ilişkisinin ABD’nin son yaptırım kararından çok önce kurulduğunu gösteriyor.
Leadway’in 2025 ve 2026 faaliyet raporlarında aynı hisse sayısı ve teminat ilişkisi yer alıyor.
2025 yıllık raporunda da Qiu Yong’un adı, teminat menfaati bulunan kişiler arasında sayılıyor.
Böylece ABD’nin yaptırım uyguladığı iş insanının Hong Kong’daki finansal bağlantısının yıllardır şirketin resmî kayıtlarında bulunduğu anlaşılıyor.
Kredi sözleşmesinin tutarı, mevcut belgelerde açıklanmıyor.
KREDİ ŞİRKETLERİNDEN ŞARAP TİCARETİNE
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre Qiu Yong’un şirket ağı yalnızca finansman faaliyetleriyle sınırlı değil.
Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı şirketler üzerinden Hong Kong’daki kredi kuruluşlarını kontrol eden Qiu, şarap ticaretiyle bağlantılı şirketlerin de nihai sahibi olarak gösteriliyor.
ABD makamları bu yapıyı, Prince Group’un uluslararası ticari ve finansal bağlantılarının bir parçası olarak değerlendiriyor.
TÜRK PASAPORTUNU NASIL ALDI?
Dosyanın Türkiye açısından henüz yanıtlanmamış en önemli sorusu ise Qiu Yong’un Türk vatandaşlığını ne zaman ve hangi yolla kazandığı.
Türkiye’de yatırım yapıp yapmadığı, gayrimenkul edinip edinmediği veya herhangi bir şirket ortaklığının bulunup bulunmadığı henüz belirlenemedi.
ABD’nin resmî kaydı Türk vatandaşlığı ve pasaportunu doğruluyor. Ancak vatandaşlığın yatırım yoluyla kazanıldığına ilişkin elde doğrulanmış bir belge bulunmuyor.
Bir diğer soru da 5 Kasım’da açıklanan yaptırım kararının, Hong Kong Borsası kayıtlarında yer alan teminat hakkının kullanımını nasıl etkileyeceği.
Bu konuda yeni bir hukuki işlem veya hisse devri tespit edilmiş değil.
patronlardunyasi.com